الاتحاد الأوروبي يدرج دولا إفريقية في قائمة غسل الأموال عالية المخاطر

تحرير: صفاء فتحي

أدرج الاتحاد الأوروبي عددا من الدول الإفريقية ضمن قائمة “عالية المخاطر” في مجال مكافحة غسل الأموال، من بينها الجزائر، أنغولا، ساحل العاج، كينيا، وناميبيا. واعتبرت المفوضية الأوروبية أن هذه الدول تظهر ثغرات في أنظمتها الرقابية، ما يستدعي إخضاعها لمراقبة مالية مشددة.

في المقابل، قررت المفوضية استبعاد دول من القائمة، من بينها باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفلبين، السنغال، وأوغندا، بعدما رصد تحسن في أطرها التنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

وتأتي هذه الخطوة عقب مراجعة دورية تجريها مجموعة العمل المالي، التي تتخذ من باريس مقرا، وتغطي أكثر من 200 دولة. وكانت الهيئة قد شطبت الفلبين من قائمتها الرمادية في فبراير الماضي، وأدرجت لاوس ونيبال مكانها.

وأوضحت المفوضية أن التعديلات ستخضع لتقييم البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد شهر ما لم تسجل اعتراضات رسمية.

ويعكس هذا التحديث التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز آليات الرقابة المالية، وتكييف قائمته مع التطورات التنظيمية في مختلف الدول، لضمان امتثالها للمعايير الدولية المعتمدة.